（原标题：安源煤业第八届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-062

安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年12月6日以电子邮件等方式通知，并于2024年12月11日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。

会议审议并通过以下议案：

《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》，关联董事金江涛先生、张海峰先生回避了本项表决。6名非关联董事参与表决，其中6票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司董事和高级管理人员2023年度薪酬分配方案，具体如下： 余子兵 董事长 12个月 592,500元 金江涛 董事、总经理 12个月 586,600元 刘珣 副董事长 9个月 422,400元 张海 董事、财务总监 12个月 480,000元 李春发 董事 11个月 187,600元 涂学良 副总经理、董事 12个月 488,200元 李圣德 副总经理 12个月 519,400元 付贵平 副总经理 12个月 524,100元 刘德萍 法务总监 7个月 174,500元 胡冬平 总工程师 7个月 308,900元

钱蔚 董事会秘书 12个月 426,568元

《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。同意2024年12月27日召开公司2024年第四次临时股东大会。

特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024年12月12日